第一部分  報告前言

1.1報告編制規范

本公司保證報告所公布的質量誠信體系建設情況不存在任何誤導性陳述及虛假情況，并對其內容的客觀性、真實性負責。
報告的組織范圍：山東海特數控機床有限公司。
報告時間范圍：2016年5月——2017年4月。
報告發布周期：本公司以1年為周期，并將根據實際情況動態更新報告內容。下期報告發布時間為2018年5月。
報告數據說明：報告公布了基本的企業信用信息數據項，包括基本信息、經營管理信息、財務信息、銀行往來信息、提示信息和其他信息。這些均來自于對企業相關記錄的整理、收集和分析。因此信息質量可靠，經得起審核驗證。
報告獲取方式：消費者、供應商、經銷商、監管部門等各類利益和責任相關方，可以從本企業門戶網站下載閱讀，或者撥打我公司服務熱線：400-8866-008或者0632-5898688聯系本公司獲取書面形式的報告。

1.2高層致辭

“誠信”是海特成長的“根”，“質量”是海特發展之“本”，我將始終不渝的帶領景盛全體員工堅持根本、轉變觀念、科學發展、與時俱進、開拓創新，不斷提升企業實力，走出一條獨具特色的可持續發展的產業化之路，做最負責任的數控機床加工企業。企業對消費者負責，靠的不是便宜的價格，一個好的企業是不依靠價格來引導市場的，而是產品的品質和技術。我們公司的發展規劃是向國內領先水平、國際先進水平看齊。我們的員工是一支勤勤懇懇、奮發向上、不屈不撓 的隊伍，管理層團結一致，有信心也有決心實現發展規劃目標。
回首昨天，我們問心無愧，面對今日，我們倍加珍惜，展望明天，我們信心百倍，讓我們一起Hold住精彩紛呈的2017，開創更加美好的明天!
 
—公司董事長：丁迎德

1.3企業簡介

山東海特數控機床有限公司（原滕州市儀表機床廠）成立于1992年，是一家專業生產、制造、研發為一體的數控機床制造企業，并擁有自營進出口權。
公司擁有自主土地與標準化廠房,廠房建筑面積達5768.2平方米，分為裝配車間、鈑金車間、組裝車間、調試車間等。公司主要的生產產品為立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心，現己注冊"海特機床"和“海特數控”兩大商標，專業從事數控機床研發、生產、制造20年，已實現數控產品加工制造的專業化、系列化、 規?；?。公司重視管理與品牌建設，現通過了ISO9001質量管理體系認證，并已成為CCTV央視網廣告戰略合作伙伴。公司現已建成擁有專業技術人員130多人的專業人才隊伍，技術力量雄厚，處于行業領先地位。公司先后與中國科學沈陽自動化研究所、北京航天院、北京航天航空儀器研究所、上海理工大學、太倉天核機電、濰坊浩信等國有民營企業建立了戰略合作關系。2014年，公司實現銷售收入3142萬元，納稅78.77萬元；2015年銷售收入4605萬元，納稅121.31萬元；2016年銷售收入6492萬元，納稅167.05萬  元。作為一家專注于做機床加工的企業，每年的市場占有率都在不斷的增長。
公司憑借多年依托強大的技術人員團隊，現己掌握大量概念化的前沿設計技術并完美應用到產品的創新化設計中，公司始終立足廣大客戶的多樣化需求，可根據客戶要求研發定制各類數控專機，并能為客戶設計生產加工過程中的碰到的問題提供優化解決方案。

第二部分 報告正文

2.1企業質量理念

公司自成立以來始終堅持“以客為尊、質量第一”的經營理念，將產品質量看作企業的命脈。我們深信質量是企業的生命，公司的發展要靠過硬的產品質量來支撐，為此公司制訂了質量發展戰略，設置獨立的質檢部，實行了首席質量官制度，公司不斷引入先進適宜的管理理念與工具，公司自2016年通過了ISO19001質量管理體系認證，通過內部審核、自我評價、第三方審核或評價、QC小組等方法不斷尋找改進機會和持續改進的方式，不斷提提升公司的綜合管理水平。通過實施全面質量管理，公司建立并實施科學的質量管理體系和先進的管理方法；組織實施質量改進、質量攻關等群眾性質量活動；實施質量成本管理，加強質量統計分析；主持年度質量管理評審，確定質量改進項目；開展質量教育培訓；建設企業質量文化等。
科學的質量理念是支持企業在市場競爭中取勝的基石。山東海特數控機床有限公司在二十余年發展實踐過程中，形成了具有特色的企業文化，在培育企業精神、提煉經營理念、推動制度創新、塑造企業形象、提高員工素質等方面進行了廣泛的探索。通過企業質量文化的創建，內強企業素質，外塑企業形象，增強企業凝聚力，提高企業競爭力，實現企業質量文化與企業發展戰略的和諧統一，企業發展與員工發展的和諧統一，企業質量文化優勢與競爭優勢的和諧統一，為公司的改革、發展、穩定提供強有力的文化支撐。多年來，公司多次強調要加強建設企業質量文化，為公司持續有效健康發展提供精神動力。
    2010年起公司連續開展了“愛我海特，創品牌，用顧客的忠誠塑造輝煌”主題教育活動。公司開展了“學規范，樹形象，爭做公司好員工”。由于公司全體員工的積極參與，公司采取激勵措施發揮員工的主動性、責任性、主人翁精神，在公司創名牌創誠信經營活動中發揮了重要作用。我們一直用誠信社會的理念，保持著企業質量信用行為，承擔企業質量信用責任。從不放棄對于社會責任的執守和追求，因為我們堅信只有真正為消費者提供高品質產品，才能使消費者享受到健康營養，企業品牌的美譽度才會不斷得到提升，企業也因此才能立于不敗之地。
我公司在質量文化的建設上，除了做好質量安全體系建設、增強自身技術實力、提高核心競爭力外，還非常重視員工的教育培訓工作。一方面加強技術培訓，提高從業人員的技術素質，從而為提升產品的品質打下堅實基礎。同時加強對從業人員法律法規知識及誠信意識的培訓。特別是定期組織員工學習相關法律法規及標準。提高員工的整體法律意識和誠信意識，真正做到公司上下懂法、知法、守法。并在實際生產過程中嚴格貫徹落實相關的法律法規及標準要求。
 

2.2企業質量管理

2.2.1 質量管理機構

公司建立了適用于企業發展現狀的組織架構，專門設置了質量管理部。質量管理部在總經理領導下獨立行使職權，具體負責公司質量管理，推動實施ISO9000質量管理體系，協助總經理和首席質量官，按照質量管理體系標準要求，策劃、建立、完善公司的質量管理體系，協調、指導、監督、檢查、考核、實施質量體系各部門的質量管理、質量計劃、質量目標及各項質量改進措施的實施和實現。
    質檢部是具體負責產品質量的專門機構，在總經理和質量首席官領導下獨立行使職權，專門負責采購品（含原輔材料、零配件、標準件和外協產品）的入廠檢驗、驗收；產品的過程檢驗、試驗（含各生產加工工序及半成品檢驗）和成品入出庫檢驗，并保存質量檢驗記錄，編制產品質量報告，從原輔材料入廠到生產過程檢驗、半成品及成品入庫檢驗，對產品質量負直接責任。
    質量管理部和質檢部實行部長負責制，下設高素質、專業化的管理員隊伍（本科及以上學歷，并取得專業資格證書）。以產品執行標準（產品標準、管理標準）和顧客滿意（第二方現場審核、驗收、產品交付報告和客戶使用報告）為事實依據，嚴格執行產品質量追究和質量管理考核制度，嚴格實施企業崗位質量規范、質量標準管理，確保出廠產品批次合格率100%，顧客滿意度99%以上。

2.2.2 質量管理體系

2.2.2.1 質量方針和目標
公司堅持應用ISO9001質量管理體系的基本管理原則，實施全面質量管理，通過“意識養成”、“目標管理”、“過程管理”、“持續改進”、“機制創新”等有效管理模式和方法、等管理方法的有效運用，公司上下建立了一致的大質量觀，公司確定了“用心呵護，塑造金牌品質”的質量方針，并以質量方針為框架確定了質量目標，質量目標是：
第三方產品抽檢合格率   100%
      產品出廠合格率         100%
      重大質量事故率         0次
      重大環境安全事故率     0次
      信息處理率             100%
 
2.2.2.2 質量教育
公司通過目標管理體系的構建與推行，不斷強化員工的質量意識，為解決“認證”和“管理”兩張皮的問題，公司通過大量的員工培訓、外出參觀學習、質量知識競賽等方式豐富員工在質量管理方面的知識，同時充分利用第二方審核和第三方審核等機會加強員工能務提升。公司還經常聘請行業內專家，對員工實施專項培訓。
公司還針對不同的管理層次，展開有針對性的專項學習與培訓，特別是對運營層的員工多進行操作層面的技術培訓，對管理屋的員工多進行管理知識和管理工具的培訓，對領導層多進行企業風險應對方面的管理培訓，培訓的指向與質量目標的實現直接相關。
作為一個數控機床企業，持續健康發展的前提是守法經營、誠實守信。海特之所以具有良好的口碑，經得起時間的考量，完全得力于我公司真材實料，不斷創新的經營理念。多年來，公司一直本著對消費者、對員工的高度責任感進行生產經營。從高管到一線員工，始終堅持以產品安全為先，視質量為企業的生命，從原材料采購、車床的加工、精度的確認、生產過程控制、產品檢測、售后服務等等方面都嚴格按國家標準及相關法律法規要求執行，實現從采購—生產—售后，全過程的跟蹤監測及管理，以便為消費者提供合格、滿意的機床。
公司通過教育培訓、職代會、發放《員工手冊》等等形式向全體員工宣傳公司重視質量、視質量為生命的誠信經營理念。同時公司還開放式宣傳誠信經營理念，如對所有來公司調研或參觀的各級領導，公司均向其展示詳解產品原料、工藝流程等方面信息，以助于更加切身體會到我公司產品的質量保證。其次公司每年都舉行消費者代表大會，請消費者代表來公司參觀產品生產現場，向其講解產品主要生產技術及工藝，傳播我公司產品誠信經營的企業理念和精神。 
2.2.2.3質量法律與質量責任
公司識別了本行業相關的法律、法規、標準等合規性要求，如《產品質量法》、《標準化法》、《質量管理體系》、《金屬切削機床 機械加工件通用技術條件》等，深入加強對員工的培訓不斷強化法律意識和質量意識。公司不斷的動態更新與掌握行業內的法規及標準變化，首先保障有效的履行企業的合規性承諾。
公司以顧客為關注焦點，識別了產品實現相關的重要相關方及相關方的需求。公司制定了《顧客滿意度調查管理辦法》、《顧客投訴管理辦法》《退還貨處理流程》等，專門用于及時了解顧客需求，并及時的處置顧客投訴等。公司制定了公司制定了《質量獎罰管理辦法》、《質量考核管理辦法》等，對產品質量問題進行責罰，遵循對質量事故不放過原則，始終以滿足客戶要求為出發點和立足點。
公司把質量改進與質量提升做為自身發展的最大責任，公司采用一次交驗合格率的檢驗統計方法，明顯提升了裝配精度的合格率。近些在公司在質量改進方面也取得了一些進步，2014年創造了精度車間產品交驗合格率的最高歷史水平?？傊?，在質量管理上我們走出了自己的路子，做出了自己的特色。

2.2.3質量安全風險管理

公司自2015年導入全面風險管理理念，公司綜合運用風險矩陣、PESLE分析、SWOT分析、魚骨圖等風險管理工具全面梳理并識別了公司在管理和運營上不同層次所面臨的不同風險，并建立了風險數據庫。公司制定了《突發事件應對預案》、《產品召回應急演練程序》、《檢驗過程風險管理程序》、《不合格品處理程序》等，專門用于管理和應對生產過程中可能發生的可預知風險。
顧客的不良反饋（包括顧客投訴、顧客抱怨等）是來自產品層面的最大風險，因而公司一方面始終立足于保證產品質量，加大產品的過程和成品檢驗力度，提高抽樣比例，以應對抽樣隨機性所帶來的檢驗風險，公司還制定了《過程監視測量制度》加強對產品的過程管理監控，另一方面，公司規定由售后部門專門負責收集顧客信息，并及時處置。
我公司設有設有服務熱線400-8866-008，當用戶對產品或服務提出訴求時，既可通過服務熱線直接與公司銷售總部取得聯系，也可向銷售產品的銷售反映，著兩條路線均會得到滿意處理的結果。多年來尚未接到產品質量和售后服務質量投訴的情況。
我公司制定了“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，確立“零事故、零重傷、輕傷小于千分之三，安全隱患整改率百分之百”的安全生產工作目標。組織措施上建立了總經理為組長的企業安全生產管理領導小組，設置有安全環保科專職部門，車間班組設立有安全員。公司每周舉行一次安全生產工作例會，每年舉行4次安全生產培訓，增強員工安全生產意識及法律觀念，讓員工能自覺做到“要我安全”到“我要安全”，最終到“我會安全”。安全生產管理中，實行管生產必須管安全，誰主管、誰負責，責任人逐級簽訂安全生產目標責任書。公司建立了安全應急預案、應急處理措施和重大質量安全事故主動報告制度。幾年以來，我公司被市、縣多次評為安全生產先進企業。
此外，公司還編制了《質量手冊》，對出現的質量問題進行問責和教育，并在日常研發、生產作業中，強調系統化，通過品管圈、持續改善等活動及質量工具的展開，充分應用PDCA循環，持續改善，追求卓越。 

2.3企業質量誠信管理

2.3.1質量承諾

公司懷揣“創新設計、精細制造、無瑕疵出廠、一流服務、誓做百年品牌企業”的遠大理想，始終堅持先做人再做企業，誠信為先的經營理念，公司承諾從以下方面踐行我們的誠信承諾:嚴格貫徹質量方針和實現質量目標，促進質量管理體系和產品質量的持續改進，實現顧客滿意。公司嚴格遵守《產品質量法》等法律法規，嚴格執行產品標準，滿足顧客要求，杜絕虛假宣傳，堅決抵制失信違法行為，不侵害其它企業的合法權益，遵循公平、公開、公正的競爭原則，遵守市場規則，開展有序競爭，構建誠信經營、公平競爭的市場環境。 

2.3.2運作管理

2.3.2.1生產過程誠信管理
公司針對生產產品制定了詳細的工藝流程，為了保證各工序工段的有序銜接，確定了《工藝作業指導書》、《設備操作指導書》、《特殊過程作業指導書》、《關鍵控制點操作指導書》等工藝文件和操作程序。公司還制定了工藝檢查制度，建立了《過程巡檢制度》。
 公司制定了嚴格的過程管理制度，加強生產過程的監視與測量，實行生產計劃管理制度。公司生產運行由質檢部負責，主要是公司的生產計劃的下達、生產運行的協調、產品的過程控制和產品出廠質量的監管。
2.3.2.2采購誠信管理
    在原材料采購方面，制定了原輔材料、標準件、鑄件理化指標標準，采購時嚴格按照標準篩選合格供應商；對采購的原材料實行每批檢驗，凡是未達到標準要求的原材料一律不得入庫。
在設備和零部件采購方面，對供應商的相關資質進行嚴格的審查。在采購設備和零部件時，能夠使用標準件的一律采購和使用標準件；需特殊加工的，須對使用效果進行充分驗證，確保達到我公司質量標準需求。
2.3.2.3營銷管理
售前保障：公司優化合格供應商、重視用戶所需的產品質量和用戶感受，做到制度上規范產品管理，理念上提倡產品質量管理，績效上考核產品質量管理，切實保證用戶使用高品質、高性能、高質量的產品及服務。
售后保障：公司為用戶提供產品檢驗合格證書，以確保用戶能使用公司的合格產品。公司保證出廠的產品均按國家有關標準檢驗，產品的生產和檢測均有質記錄和檢測資料。不合格產品絕不出廠。公司承諾嚴格按合同要求交貨期按時交貨，對于用戶提出關于產品質量、服務方面的異議，公司保證在接到用戶提出異議后24小時內做出處理意見。若需現場解決的，保證派出銷售人員和專業技術人員，并做到質量問題不解決不撤離、客戶不滿意不撤離，對用戶反饋的產品質量問題及處理結果予以存檔。

2.4企業質量基礎

2.4.1標準管理基礎

公司生產的立式加工中心產品執行國家標準JB/T8801-1998、GB/T18400.2-2010、GB/T18400.4-2010、GB/T18400.7-2010標準。2016年12月2日公司內技術骨干丁行闊受聘為山東省機床標準化技術委員會委員，參與省機床標準制定。不斷強化標準執行，持續推進生產工藝。產品出廠合格率達到100%、產品抽檢合格率達到100%。
 

2.4.2計量管理基礎

公司制定了《計量器具檢定校準管理辦法》將公司檢驗和生產過程監測用的計量器具進行了分類管理，嚴格按照《計量法》及相關文件的要求送檢計量設備。對于需要自校的設備建立了《計量設備校準規程》。
 
 

海特數控檢驗設備一覽表					編制	審核	確認
序號	檢驗設備名稱	量程范圍  （規格）	分度值	序號	檢驗設備名稱	量程范圍  （規格）	分度值
1	三坐標測量儀	－	－	15	千分尺	175-200mm	0.01mm
2	激光測量儀	－	－	16	百分表	0-10mm	0.01mm
3	球感測量儀	－	－	17	內徑量表	35-50mm	0.01mm
4	便攜式硬度計	－	－	18	內徑量表	50-160mm	0.01mm
5	卡尺	0-150mm	0.02mm	19	內徑量表	160-300mm	0.01mm
6	卡尺	0-300mm	0.02mm	20	內徑量表	300-450mm	0.01mm
7	深度尺	0-300mm	0.02mm	21	框式水平儀	－	－
8	千分尺	0-25mm	0.01mm	22	橫式水平儀	－	－
9	千分尺	25-50mm	0.01mm	23	方尺	400×400mm	－
10	千分尺	50-75mm	0.01mm	24	方尺	500×500mm	－
11	千分尺	75-100mm	0.01mm	25	方箱	600×600×600mm	－
12	千分尺	100-125mm	0.01mm	26	條尺	2mm	－
13	千分尺	125-150mm	0.01mm	27	條尺	3mm	－
14	千分尺	150-175mm	0.01mm

2.4.3 認證管理基礎

公司自建立初期便引入了質量管理體系，并于2016年首次通過了ISO9001質量管理體系認證，證書號：03416Q20396ROM，證書有效期至2019年2月24日。貫徹認證工作的開展實施，每年實施監督審查，持續改進完善，不斷優化工藝技術改造，提升核心技術，促進技術改革與創新引領行業進步。

 

2.4.4檢驗管理基礎

公司設立質量檢測中心質檢部，主要檢驗檢測項目為：激光檢測直線精度、三坐標檢測加工精度、圓度檢測、三維檢測等。實驗室總人數20名，實驗室總面積350 m2，其中檢測室面積200m²，溫恒面積150m² 。公司高度重視產品質量檢驗和控制，在檢驗檢測管理方面，公司嚴格執行公司制定的管理手冊中的各項規定，對出廠產品嚴格執行半成品和成品檢測。產品檢測各個過程均應形成記錄，記錄除了記錄分析結果外，還記錄分析時間、分析人等信息，使產品檢測具有可追溯性。對出場的產品還規定復檢制度，保證產品出廠合格率100%。形成了多層面對產品質量的控制網絡，保障公司產品質量符合客戶、法律法規和標準要求。

2.5產品質量責任

2.5.1產品質量水平

公司通過實行質量管理體系，綜合利用QC工具、質量改進活動提升質量管理水平。近幾年均實現了既定的質量目標，產品第三方檢驗合格率為99%以上，產品出廠檢驗合格率為100%。產品實施過程受控，質量穩定，滿足適用法律法規、產品標準要求，顧客對產品質量和服務滿意。
通過銷售人員的問卷調查、日常回訪報告、定期調查和專項調查進行顧客滿意度的統計分析，近三年來顧客的滿意度水平均保持在85%以上，表明公司對顧客綜合服務水平的成熟和穩健。公司一直重視并致力于客戶滿意度的持續改進。 

2.5.2產品售后責任

售后服務是產品銷售的工作延伸，用戶的滿意是我們前進的動力，積極主動地為用戶提供各類溝通渠道。公司組織有關部門定期對客戶進行回訪，通過電話溝通、客戶調查表、走訪等方式獲得客戶對本公司產品質量及服務質量等各方面信息，經過匯總整理形成《客戶意見調查分析報告》，作為公司持續改進的依據，使客戶獲得最大的 滿意。完善的銷售體系，良好的售后服務，達到客戶投訴處理率100%，客戶滿意度85%以上的質量目標。

2.5.3 社會責任

積極參與社會公益事業，積極探索以價值增長為核心的企業持續有效較快發展之路。在為客戶提供優質機床、為社會創造物質財富的同時，追求企業經濟價值、政治價值和社會價值的增長，真誠守信地回報社會，確保企業基業長青。
長期以來，公司持續有效發展，得益于區域經濟的全面發展和各級地方政府的大力支持，公司通過積極落實遼寧省定點扶貧幫扶工作，與困難地區及家庭結對幫扶、捐資助學，一方面以資金幫助，另一方面以興業支持，為貧困地區修路辦企業提供支助，既贈予“魚”，又傳授“漁”，積極幫助貧困地區努力脫貧致富。

2.5.4質量信用記錄

通過不斷推進質量管理體系有效運行，產品設計、采購、生產制造、檢驗等各環節均得到了有效的管控，產品質量水平得到不斷提升。先后榮獲“優秀認證產品”、“最佳客戶榮譽獎”、2012~2015連續4年榮獲山東省“守合同重信用”等榮譽稱號增加了公司的信譽度和知名度，樹立了良好的企業形象。

結束語

山東海特數控機床把質量之根深植于企業發展全過程，把誠信之本貫穿于生產經營的各個環節，未來，我們將以團結實干的工作態度，文明誠信的工作作風，全心全意為中國農業現代化服務，以一個時代領跑者的姿態，奔行于機床行業的前沿，為機床行業的發展創造出奇跡，海特人將為之不懈努力......
本報告展現了公司在質量誠信建設和實踐中的成果，盡管還有不夠完善的地方，但總體上可以看出企業對產品和服務的質量和誠信是令人滿意的，無質量投訴、無質量安全重大事故的結果詮釋了企業質量誠信管理的成果。質量誠信體系建設是一項長期的、系統的工作任務。山東海特數控機床有限公司將不斷完善質量誠信體系建設的規章制度，鞏固質量誠信建設所取得的成效，建立長效機制，科學實施，常抓不懈。 
 
山東海特數控機床有限公司